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Verbali e Documenti

  - Snam Rete Gas S.p.A. -
Sede legale in San Donato Milanese (MI)-Piazza Santa Barbara n. 7
Capitale sociale euro 1.955.000.000, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA n. 13271390158
R.E.A. Milano n.1633443
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.
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Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. è convocata in sede straordinaria i giorni 27, 28 e 29 aprile 2004 alle ore 14,30 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, presso la Sede della Società in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7 e in sede ordinaria i giorni 27 e 28 aprile 2004 rispettivamente in prima e seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

  • Modifiche, ai sensi del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.

    Parte ordinaria

    • Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione.
    • Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
    • Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero e della loro durata; determinazione dei relativi compensi.
    • Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
    • Nomina dei Sindaci e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
    • Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2004-2006.
    • Modifiche al Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A..

    Ai sensi degli articoli 16 e 22 dello Statuto, gli amministratori e i sindaci saranno nominati mediante voto di lista.
    Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
    Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 nonché quelli di professionalità indicati dall'art. 22 dello Statuto.
    Possono partecipare all'Assemblea i soggetti in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

    La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 13 aprile 2004 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
    Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa in prima convocazione.
    Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
    La Segreteria societaria della Snam Rete Gas è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: Tel. 02/52069235; fax n. 02/52069232 ed all'indirizzo e-mail: segreteriasocietaria@snamretegas.it

    I signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea dalle ore 13.30.

    La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie nonché il presente avviso di convocazione sono disponibili sul sito www.snamretegas.it

    p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    Il Presidente
    Ing. Salvatore Russo

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:10 CEST