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Verbali e Documenti

  Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.956.024.600,00, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano 1633443
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’Eni S.p.A
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Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L’Assemblea degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. è convocata in sede straordinaria i giorni 26, 27 e 30 aprile 2007 alle ore 15,00 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, presso la Sede della Società in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7 e in sede ordinaria i giorni 26 e 27 aprile 2007 rispettivamente in prima e seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno


Parte straordinaria
 

1. Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..



Parte ordinaria
 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione.


 

2. Attribuzione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.


 

3. Nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata dell’incarico; determinazione dei relativi compensi.


 

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.


 

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.


 

6. Proroga dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2007-2012 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A..


 

Per l’intervento all’ Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario autorizzato. La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) entro l’11 aprile 2007 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.



 

Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea, mediante avviso da pubblicare con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.



 

L’Assemblea è chiamata in sede straordinaria a recepire nello Statuto della Società le modifiche necessarie ad adeguarne il testo alle disposizioni contenute nella L. 262/2005 e successive modifiche.



 

Ai sensi degli articoli 16 e 22 dello Statuto, gli amministratori e i sindaci saranno nominati mediante voto di lista.


 

Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria.


 

Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione; le liste dei candidati alla carica di amministratore devono contenere l’indicazione di coloro i quali posseggono i requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, nonché quelli previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate; tutti i candidati alla carica di amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.


 

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché quelli di professionalità indicati dall’art. 22 dello Statuto.



 

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositati le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato che sarà pubblicato sul sito internet della Società.



 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del Codice civile al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a fornire apposita dichiarazione in tal senso nel loro curriculum, con raccomandazione di assicurarne l’aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.



 

Si precisa, infine, che troveranno applicazione in sede di assemblea ordinaria le disposizioni contenute nella L. 262/2005 in materia di nomina del Presidente del Collegio Sindacale; più precisamente sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.



 

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare all’Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.


 

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all’Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. almeno due giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.


 

La Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: Tel. 02/52069235; fax n. 02/52069232 ed all’indirizzo e-mail:

segreteriasocietaria@snamretegas.it
 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


 

Il Presidente


 

Dott. Alberto Meomartini


 

I signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell’Assemblea dalle ore 14.00.


 

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, la documentazione inerente a dette materie, le liste dei candidati alla carica di amministratore e sindaco, corredate dai relativi curricula, nonché il presente avviso di convocazione saranno disponibili sul sito

www.snamretegas.it

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:10 CEST