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Verbali e Documenti

- Snam Rete Gas S.p.A. -
Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara n. 7
Capitale sociale € 1.956.162.600,00, i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano
n. 13271390158
Partita IVA n. 13271390158 R.E.A. Milano n. 1633443
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DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. tenutasi il giorno 26 aprile 2007 ha approvato:

  • le modifiche agli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto di Snam Rete Gas;
  • il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 447.561.309,82.

L’Assemblea ha inoltre deliberato:

  • l’attribuzione dell’utile di esercizio come segue:

        1. alla "Riserva legale" l’importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto alla data dell’Assemblea;
        2. al pagamento del dividendo di 0,19 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data;
        3. a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte.

  • la fissazione in nove del numero degli Amministratori e la nomina degli stessi per tre esercizi con scadenza all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
  • la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Presidente: Alberto Meomartini; Amministratori: Giuseppe Airoldi, Davide Croff, Roberto Lonzar, Roberto Lugano, Carlo Malacarne, Massimo Mantovani, Massimo Mondazzi, Renato Santini;
  • la determinazione del compenso annuo lordo spettante a c iascun amministratore in euro 30.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute; la corresponsione di euro 500,00 agli amministratori per la partecipazione a ciascuna adunanza dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute;
  • la nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale risulta così composto: Presidente: Pierumberto Spanò; Sindaci Effettivi: Roberto Mazzei, Riccardo Perotta; Sindaci Supplenti: Giulio Gamba, Luigi Rinaldi;
  • la determinazione del compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun sindaco effettivo, rispettivamente in euro 45.000,00 ed euro 30.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute; la corresponsione di euro 500,00 ai sindaci per la partecipazione a ciascuna adunanza dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute;
  • proroga dell’incarico di revisione contabile alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2007 - 2012, ad un corrispettivo per ciascun esercizio di euro 174.300,00 per:

       1. ’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ai sensi dell’a rt. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 303/2006;
       2. l’incarico per la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in conformità a quanto disposto dall’art. 155 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
       3. l’incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale, in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997;
       4. l’incarico per la verifica delle rettifiche necessarie per ricondurre i dati consolidati risultanti dal bilancio predisposto sulla base dei principi contabili applicabili in Italia a quelli statunitensi (US GAAP) finalizzata agli obblighi informativi statunitensi del Gruppo Eni.

BILANCIO 2006

Il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 approvato dall’assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, nonché l’ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni vigenti sono a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 11 maggio 2007 presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
La suddetta documentazione è altresì disponibile sul sito www.snamretegas.it e potrà essere richiesta all’i ndirizzo e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2006

Il dividendo di euro 0,19 per azione sarà esigibile contro stacco della cedola n° 7 a partire dal 24 maggio 2007; la data di stacco è il 21 maggio 2007.

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:10 CEST