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Verbali e Documenti

 
SNAM RETE GAS S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 E 21 APRILE 2008 RISPETTIVAMENTE IN
PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno dell'Assemblea
 

Punto 1
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione

Signori Azionisti,
il bilancio di esercizio dell’anno 2007 della Snam Rete Gas S.p.A., che chiude con un utile di esercizio di 595.763.492,63 euro e il bilancio consolidato che chiude con un utile netto di 594 milioni di euro sono illustrati nel fascicolo "Bilancio 2007" depositato presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,
siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Snam Rete Gas S.p.A. che chiude con l’utile di 595.763.492,63 euro.

 
Punto 2
Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi propone di attribuire l’utile di 454.895.560,63 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2007 di 0,08 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2007, come segue:
• agli azionisti a titolo di dividendo 0,13 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2007 di 0,08 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2007 ammonta perciò a 0,21 euro;
• alla “Riserva legale�? l’importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto alla data dell’Assemblea;
• a nuovo l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte.

Signori Azionisti,
siete invitati ad attribuire l’utile di 454.895.560,63 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2007 di 0,08 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2007, come segue: • agli azionisti a titolo di dividendo 0,13 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2007 di 0,08 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2007 ammonta perciò a 0,21 euro;
• alla “Riserva legale�? l’importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto alla data dell’Assemblea;
• a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte.

 
Punto 3
Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci

Signori Azionisti,
il ricorso all’assicurazione dei rischi professionali degli Amministratori (Directors’ and Officers’ Liability Insurance – D&O) è prassi comune negli Stati Uniti, molto ampio in Europa e crescente in Italia, dove la gran parte delle società facenti parte dell’indice S&P/MIB se ne avvalgono. La diffusione sul mercato ed il ricorso generalizzato a tali polizze ha inoltre determinato l’introduzione di standard contrattuali di riferimento.
In relazione a ciò, il Consiglio propone di essere autorizzato alla stipula di una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo. In particolare, il Consiglio propone di estendere agli Amministratori ed ai Sindaci della Snam Rete Gas S.p.A. la polizza assicurativa D&O in fase di introduzione per il management della società.

Signori Azionisti,
siete invitati a:
- autorizzare la copertura assicurativa dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci della Snam Rete Gas S.p.A.;
- dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare, anche a mezzo di delegati, la relativa polizza assicurativa secondo i termini e le condizioni standard della prassi del mercato assicurativo.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alberto Meomartini

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:10 CEST