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Verbali e documenti

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale euro 3.570.768.494,00, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano 1633443
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’Eni S.p.A
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Deliberazioni Assembleari


 

L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., tenutasi il giorno 27 aprile 2010, ha approvato:

  • le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22 e 23, l’a brogazione dell’articolo 7 e la conseguente rinumerazione dello Statuto;
  • il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, che chiude con un utile di 529.716.868,51 euro;
  • l’attribuzione dell’utile di 327.196.549,87 euro, che residua dopo la distribuzione dell’a cconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2009, alla “Riserva legale�?, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile, per l’importo di 26.485.843,43 euro;
  • di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione (al lordo di eventuali oneri tributari) alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 300.710.706,44 euro e gli utili relativi a esercizi precedenti fi no a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2009 ammonta perciò a 0,20 euro;
  • la messa in pagamento del dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire dal 27 maggio 2010, con stacco cedola fi ssato il 24 maggio 2010;
  • la fi ssazione in nove del numero degli Amministratori e la nomina degli stessi per tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
    - Salvatore Sardo, Presidente (1)
    - Alessandro Bernini, Amministratore (1)
    - Davide Croff, Amministratore* (1)
    - Roberto Lonzar, Amministratore* (2)
    - Carlo Malacarne, Amministratore (1)
    - Massimo Mantovani, Amministratore (1)
    - Elisabetta Oliveri, Amministratore* (2)
    - Renato Santini, Amministratore* (1)
    - Mario Stella Richter, Amministratore* (2);

    1 ) tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Eni S.p.A., votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea.
    2 ) tratto dalla lista presentata da azionisti di minoranza, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea.
    * Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d’indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
  • la determinazione del compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 40.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;
  • la nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale risulta così composto:
    - Massimo Gatto, Presidente (2)
    - Roberto Mazzei, Sindaco Effettivo (1)
    - Francesco Schiavone Panni, Sindaco Effettivo (1)
    - Giulio Gamba, Sindaco Supplente (1)
    - Luigi Rinaldi, Sindaco Supplente (2);
    1) tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Eni S.p.A., votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea.
    2) tratto dalla lista presentata da azionisti di minoranza, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea.
  • la determinazione del compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun sindaco effettivo, rispettivamente in euro 60.000 ed euro 40.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;
  • la revoca per giusta causa “oggettiva�?, per la durata residua, dell’incarico di revisione contabile della Snam Rete Gas S.p.A. e del gruppo Snam Rete Gas conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
  • il conferimento dell’incarico di revisione per gli esercizi 2010 - 2018 alla Reconta Ernst & Young S.p.A. alle condizioni indicate nella proposta formulata in data 24 febbraio 2010.
 

Bilancio 2009 e bilancio di sostenibilità 2009

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 approvato dall’assemblea ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 è a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 12 maggio 2010 presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). È inoltre a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) il Bilancio di Sostenibilità 2009. La suddetta documentazione è altresì disponibile sul sito www.snamretegas.it e potrà essere richiesta all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it

 

Pagamento saldo dividendo esercizio 2009

Il saldo del dividendo 2009 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 14 a partire dal 27 maggio 2010; la data di stacco è il 24 maggio 2010, data dalla quale le azioni saranno negoziate prive del diritto al pagamento del saldo dividendo 2009.

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:10 CEST